瑞士FINMA已向Crypto Capital的母公司委任调查代理人,或涉及Tether案件

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有效期至: 长期有效 发布时间: 2019-09-18 13:21
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瑞士金融市场监督管理局(FINMA)已于9月10日将一家名为Global Trade Solutions AG的公司列入了“Investigating agents entered in the Commercial Register”名单。FINMA官网解释称,名单所列对象为已委任调查代理人并已进行商业登记的公司及个人。所谓调查代理人,系指由FINMA委派的独立专家,负责根据监管法澄清案件事实或执行其命令措施。 经查,Global Trade Solutions AG为Crypto Capital的母公司,而后者即为Tether及Bitfinex案件中所涉及的巴拿马“影子银行”。 不过,FINMA官网也解释称,在此名单上的个人和公司不一定违反了任何义务或存在违法行为。如果怀疑存在未经授权的活动,投资者应注意,FINMA会调查相关供应商是否需要获得授权。一旦事实清楚并做出了必要的改动,就会从名单中删除。

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