交易所遭駭不再是崩盤指標,區塊鏈標記系統可防治金融犯罪

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有效期至: 长期有效 发布时间: 2019-12-02 11:55
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官方整治引誘中國資金出場,其他國家接手籌碼本週加密貨幣走勢的主要影響因素是「消息面」,隨著中國官方傳出整治資金盤的消息,引發中國資金出走,比特幣價格從 7,500 下跌至 7,000 美元,要知道中國投資者大多是以中國本位來思考市場。

當初他們以 9,000 美元的成本進場,是認為中國政府會以國家資金進場拉盤,但是當他們認為官方不再支持便會恐慌退場,純粹是以政府態度作為決策基礎,自然容易恐慌出場,價格一度跌穿 6,800 美元。

此時已經出現其他國家開始接盤的態勢,指標是幣安交易所的成交量上升,它的大多數使用者遍布全球,以俄羅斯、韓國為大宗,推測是其他國家的投資者開始接盤抄底。

接著 25 日傳出 Upbit 被駭,讓價值 5,000 萬美元的 ETH 資金被凍結,反而投資者認為供給量變少,使得價格上漲。隨著以太坊瀏覽器的搜尋功能更加強大,交易所間的通報系統建制完成,駭客要輕易得手已經不像過去那麼容易。

Sources: MICA RESEARCH

A. 11 月 25 日 中國開始整治資金盤中國資金盤導致的下跌原因是 10/23 進場的中國資金逃亡潮,他們進貨價格都在 9,300 美元左右,看到中國官方開始逮捕資金盤,除了沒辦法吸引新資金進場之外,市場也不見新動能,只好認賠出場。

B. 11 月 27 日 韓國 Upbit 交易所被駭Upbit 交易所已經證實遭駭,導致 342,000 枚 ETH 被轉到不知名錢包。駭客手法是一口氣把價值 5,000 萬美元的 ETH 從 Upbit 錢包抽走,目前 Upbit 已經暫停提款,並以自有資產補償。

C. 11 月 29 日 KPMG 推出供應鏈溯源平台「KPMG Origin」KPMG 在昨天宣佈推出自家的溯源平台,初期會跟澳洲的食物出口商 Sunrice 、甘蔗種植協會 Canegrowers 與葡萄酒商 Mitchell Wines ,合作者認為區塊鏈平台可以協助供應鏈的供應商符合其永續政策,提供查詢產品履歷與對應的文件。

交易所遭駭不再是崩盤指標,從區塊鏈標記系統看如何實施金融犯罪防治這次 Upbit 交易所被駭事件令人印象深刻,去年只要有加密貨幣交易所被駭,接下來就是駭客的零成本倒貨,讓市場大幅走低,但情況可能不再是這樣:Etherscan 的標籤與搜尋系統現在已經相當完善,一旦駭客得手將錢包從交易所轉出到不知名錢包。

經由交易所通報,該錢包就會被瀏覽器標記為「駭客錢包」,其他主流交易所也會設定為黑名單,未來有資金從該錢包流入,交易所就會將資金凍結,讓駭客無法透過交易所變現,尤其是現在絕大多數的交易量都由少數幾家交易所提供,超小型交易所根本無法提供足夠的資金深度讓駭客換成現金。

即使駭客將資金分散成數千筆地址,但這些地址都能透過瀏覽器捕捉,駭客根本無法透過交易所將竊取的加密貨幣換成現金, OTC 場外交易的人也不敢收這筆錢,以免也被標記成黑名單— 這套系統相當有效率,未來銀行業可以考慮導入,標記系統可大幅降低防洗錢系統的成本,能夠快速查詢可疑錢包與對應的資金動向。

如果先匯進小型交易所轉成匿名幣,像是門羅、 Zen 這種無法追蹤的幣,照理說可行,但是交易量一天頂多數萬美元,不影響價格的賣單可能僅數千美元的深度,分散到各個小型交易所幾乎沒有買單跟市場深度,駭客無法一口氣把數千萬美元的以太幣轉換成匿名幣再換成現金,而且許多小型交易所也會標記駭客的錢包地址,仍然有資金被鎖住的風險。

所以說現在交易所遭駭,如果駭客的手法過於粗糙,要兌換成現金出場其實很困難,這筆錢會被凍結無法出場,對於市場價格的影響不再這麼嚴重,甚至有助於推升價格,因為市場的可交易籌碼減少了。

但投資人應該要注意「不要對外公開自己的錢包地址,特別是主要儲存資金的錢包」,如果有心人士得知了確切的錢包地址,只要將些微可疑資金轉入你的錢包,你的錢包就有可能跟著被標記成駭客錢包而被交易所列入黑名單,導致無法入金到交易所,這點千萬要注意。

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