乌克兰批准反洗钱法最终版本,将根据FATF指导方针规范虚拟资产交易

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有效期至: 长期有效 发布时间: 2019-12-07 22:39
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据Cointelegraph 12月7日报道,乌克兰政府已经批准了反洗钱法的最终版本,该版本将根据金融行动特别工作组(FATF)的指导方针对虚拟资产和虚拟资产服务提供商(VASP)进行规范。

图片来源:pixabay

12月6日,乌克兰立法机构拉达(Rada)公布了该法律的最终版本,该法认为虚拟资产是一种财富储存手段,同时也表示虚拟资产可能被用于洗钱、欺诈和资助恐怖分子等金融犯罪活动。

加密货币交易双方验证程序

新法律包括一些关于政府计划如何监控和规范加密货币交易的指导方针。其中一项条款规定,对于价值低于30,000格里夫纳(约合1,300美元)的单个加密交易,政府将仅收集发送者的公钥以用于财务监控。

然而,一旦交易超过这个数额,政府将对发送方和接收方进行核实。这个流程将包括身份验证以及业务关系性质方面的验证。

对于VASP来说,门槛则是高于40000格里夫尼亚(1600美元)。在这种情况下,当交易者在不符合反洗钱建议的司法管辖区注册、交易者是家庭成员、交易者是外国人,以及当现金交易发生时,VASP应向当局提供信息。

Blockchain4Ukraine的康斯坦丁•亚莫连科(Konstantin Yarmolenko)为Cointelegraph提供了有关该领域乌克兰法律的指导。

币安帮助乌克兰制定加密货币相关立法

据报道,全球头部加密货币交易所币安(Binance)正在与乌克兰当局合作,在该国建立加密货币相关立法。币安与乌克兰数字转型部(Ministry of Digital Transformation of Ukraine)签署了一份谅解备忘录,共同研究加密货币的法律地位。币安首席执行官赵长鹏(CZ)11月表示,加密货币的合法化和渐进式立法可以为经济带来正增长,并在吸引额外投资方面发挥关键作用。

作为协议的一部分,乌克兰数字转型部和币安计划成立一个工作组,重点研究实施区块链的战略以及在乌克兰创建“新的虚拟资产和虚拟货币市场”。

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